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威华股份独立董事2016年度述职报告(丘运良)
发布时间:2019-08-24 09:18   文章栏目:公司动态   浏览次数:

  广东威华开价货物开价货物有限公司

  孤独董事 2016年度公报

  (丘运良)

  演讲广东伟华开价货物有限公司的孤独董事(以下略语,2016年度刚硬的比照《中华人民共和国公司法》、证券上市的公司使用直系的、就扩大证券上市的公司孤独董事惯例的直截了当地看待、上海中小企业板证券上市的公司说明运作直系的、《就高处社会大众股隐名权益贸易保护的若干控制》等法规于是《公司条例》、孤独董事惯例的控制和命令,契合成立现实、公平、孤独根本的,与公司的产品、经纪和开展阻止同时性,原级形容词参加相互关系议论,调查董事会的打手势要求,使充分活动孤独董事和借道静脉输液法的功能,辩护公司和缠住隐名的好处,显著地SM。现将我2016年的特别的任务报告请示列举如下。:

  一、201年度董事会、隐名会列席使习惯于

  公司于201年聚集的董事会、隐名大会契合法度顺序,大师经纪方针决策

  记入项主词及剩余部分次要记入项主词已完成相互关系审批顺序。,合法无效。

  1、2016年度,我主管参加了公司的董事会,原级形容词参加隐名大会,认

  相互关系要旨的真实审察,参加杂多的策略的议论,举起合理化提议,以刚硬的的方法行使投票表决权,完成孤独董事任务。主管调查董事会及剩余部分参与打手势要求后,缠住人都投了好。,心不在焉举起不同意。当年列席董事会议论使习惯于列举如下:

  公告期内的董事会议论次数 17次姓名应列席次数现场列席次数以交流投票表决方法参加议论次数付托列席次数不到次数即使陆续两遍未亲自列席

  丘运良 17次 6次 10次 1次 0次 否

  2、2016年,公司聚集了八次隐名大会。,我参加了三倍的数议论。

  二、孤独看待

  2016年度,我服从相互关系法度、法规等说明性文献命令,慎重抑制相互关系要旨,与公司参与事项的孤独看待列举如下::

  1、2016年2月16日,第五届董事会第十八次(暂时)议论聚集时,抑制相互关系物质的,我对孤独董事成绩颁发了自己的孤独看待。。

  2、2016年2月26日,第五届董事会第十九点钟的次(暂时)议论,抑制相互关系物质的,我颁发了以下孤独评论:

  (1)公司与协会中间资产使更叠发作的孤独看待;

  (2)201年度公司外国的依据孤独看待;

  (3)就公司2015年度关系市的孤独看待;

  (四)对公司在监狱里把持评价公告的孤独看待。;

  (5)就广东中心区珠江会计任务公司(特别普通合营公司)2015年度审计任务的评价和续聘看待。

  (6)就公司2015年度利润分配预案的孤独看待;

  (7)就公司票据担保开价货物分店的孤独看待。

  3、2016年3月2日,公司聚集的第五届董事会其次十次(暂时)议论,抑制相互关系物质的,自己对公司这次非野外发行证券事项(整理后)颁发了事前认可看待及孤独看待;就拒绝受理和衔接地位较高的使用职员的的孤独看待。

  4、2016 年 3 月 10 日,第五届董事会其次十一次(暂时)议论来访,抑制相互关系物质的,我公司及其开价货物分店泰山伟力邦木业开价货物有限公司。、广东威华更大收获林开展开价货物有限公司区分与广西丰林木业集团开价货物开价货物有限公司签名附失效必需品的广西丰林木业集团开价货物有限公司、广东卫华开价货物有限公司、台山威利班德W公司发行开价货物交易资产合同书书、广西丰林木业集团开价货物有限公司、广东卫华开价货物有限公司、广东威华更大收获林开展开价货物有限公司之发行开价货物交易资产合同书》的事项颁发了事前认可看待及孤独看待。

  5、2016 年 4 月 27 日,第五届董事会其次十四次(暂时)议论,抑制相互关系物质的,据我看来指出张江峰医疗为副总统、环形道医疗对代劳的事颁发了自己的孤独看待。。

  6、2016 年 5 月 16 日,公司第五届董事会其次十五次(暂时)议论,抑制相互关系物质的,我已表现以下事前授权和孤独看待:

  (1)就公司这次非野外发行证券事项(再次整理后)的事前认可看待及孤独看待;

  (2)公司另外的审批看待及孤独看待;

  7、2016年 6月 2日,T聚集的第五届董事会其次十六次(暂时)议论,抑制相互关系物质的,我曾经对公司的。

  8、2016 年 7 月 18 日,第五届董事会其次十八次(暂时)议论,抑制相互关系物质的,我曾经对房地契的驳倒授予了事前的授权和孤独的看待。。

  9、2016 年 8 月 19 日,第五届董事会其次十九点钟次议论,经

  相互关系物质的的检验,我将公司资产拨给开价货物隐名和剩余部分、公司外国的部G事项颁发了孤独看待。。

  10、2016年 9月 19日,第五届董事会第三十次(暂时)议论,抑制相互关系物质的,我担保分店、就衔接地位较高的使用职员的的孤独看待;对分店与江西万弘高新技术物质的开价货物有限公司举行关系市事项颁发了事前认可看待及孤独看待。

  11、2016年 9月 29日,第五届董事会第三十一次(暂时)议论来访,抑制相互关系物质的,我已表现以下事前授权和孤独看待:

  (1)就公司这次非野外发行证券事项(第三倍的数整理后)的事前认可看待及孤独看待;

  (2)关系方市的预审批看待和孤独看待;

  (3)关系方市的预审批看待和孤独看待。。

  12、2016年10月26日,在第五届董事会第三十三倍的数议论上,,经核

  反省相互关系物质的,我颁发了以下孤独评论:

  (1)就被提名赵鲁宾医疗为孤独人士的孤独看待;

  (2)会计任务预测更动的孤独看待。

  上 述 事 前 认 可 意 见 及 独 立 董 事 意 见 均 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网()。

  三、董事会各任命任务使习惯于

  作为审计任命主席,我服从公司任务控制的特别的控制,主管完成社员债务。2016年,公司聚集了四次审计任命议论。,我主管亲自来访和列席议论。,调查在监狱里把持等事项,慎重审察公司的年鉴、半年度、四分之一财务公告,c在监狱里审计机关的无效监视和直截了当地。

  四、为贸易保护大众持股的法定权益所做的任务

  1、汇票的对价。作为公司的孤独董事,我刚硬的完成孤独董事的债务,对

  针对任命调查的每一法案,主管求教于参与文献物质的、即时调查、查问相互关系机关和职员的,孤独运用自己的专门知识、成立、行使公平投票表决权,在任务中阻止完整的孤独性,节俭的、忠诚、殷勤为总效果隐名服现役的。

  2、公司使用构造与使用考虑。我极端地参与可能性对公司形成的产生影响。

  部控与社团使用构造事项,说明公司的运作、次要国外投资、关系市等要紧事项调查,主管听取公司相互关系职员的报告请示,平生心得公司的产品经纪使习惯于,无效完成孤独董事债务。

  3、理睬公司要旨揭示。公告期内,我原级形容词监视公司要旨的即时揭示

  性、正确、完整性和可靠性,高处公司的明细表、正确揭示按期公告和剩余部分具有重要性的事项,让大众隐名心得公司的最新使习惯于。

  4、纯净的默想使习惯于。公告期内,我在原级形容词默想最新的法度、规章惯例,不断高处他们完成债务的才能,高处和高处思惟贸易保护费。

  五、对公司举行现场调查等任务

  2016年度,我使用我参加董事会的时机、隐名大会和任命议论等时机

  对公司举行了几次立刻调查。,听取公司使用层就公司经纪定调的公告,关怀公司产品经纪定调和同行开展、公司战略计划、在监狱里使用与在监狱里把持系统开发区、完成公司决议书等;经过电话学等方法与公司剩余部分董事沟通。、监事、与地位较高的使用层及相互关系职员的阻止停泊,即时心得公司大师成绩的设计使习惯于。,确保孤独董事的监视和直截了当地函数。

  六、剩余部分

  1、未提议聚集董事会;

  2、未发作拟拒绝受理会计任务公司的使习惯于;

  3、未能孤独受雇在监狱里审计和顾问机构;

  4、未在隐名大会聚集前野外征询隐名投票表决权;

  5、未向董事会针对暂时隐名大会。

  2017年,我将持续深刻默想,运用你的专门知识和感受,董事会

  科学方针决策开价原级形容词提议,实在辩护总效果隐名的法定权益。

  在此,同时也感激公司的董事们、监事、伴奏我2016年地位较高的使用层及相互关系职员的的任务,感谢!(本页无发短信),广东威华开价货物开价货物有限公司孤独董事 2016年度公报(丘运良)》签名页)

  孤独董事: 丘运良

  2017年 2月 25天
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